La Ley 19/1993 de Prevención de Blanqueo de Capitales y su R.D. 925/1995 están dirigidos a prevenir y dificultar el blanqueo de capitales, imponiendo obligaciones administrativas de información y colaboración a determinadas actividades ilícitas que puedan ser susceptibles de provocar operaciones de blanqueo de capital. Tras las modificaciones aprobadas en el R.D. 54/2005, una de las actividades identificadas como susceptibles de generar operaciones de blanqueo de capital es la promoción inmobiliaria.

Éstas son las obligaciones que impone la Ley:

• Identificación y conocimiento de los clientes.
• Informar sobre operaciones sospechosas.
• Conservación de la documentación durante seis años.
• Establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno.
• Establecer Política de Admisión de Clientes.
• Dar formación a los empleados sobre las normas a tener en cuenta.
• Colaborar con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

Grupo Shebel le ofrece ayuda y colaboración continua y permanente, no nos limitamos a adecuar su empresa a Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, sino que desarrollamos con carácter anual las auditorías internas exigidas por la Ley.